董事會

董事會為本公司最高治理機構，董事係經由股東會選舉產生，任期三年，連選得連任。
本公司之董事會結構，就公司經營發展規模，衡酌實務運作需要，決定七人之適當董事席次。董事會成員之組成，注重性別平等並普遍具備執行職務所必須之知識及技能，同時力求多元化背景，以發揮其董事職能，對公司營運產生實質貢獻。
獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前兩年及任職期間，非屬本公司或其關係企業之關係人，以確保其獨立性。

董事會成員簡歷

基本資料				其他說明
職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
董事	台灣	林雪慧	女	108.11.19	● 稻江高級商業職業學校 ● 新觀念電子有限公司專案經理 ● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司管理處副總經理 ● 歐付寶電子支付股份有限公司管理處副總經理	● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司董事長 ● 歐付寶金融科技股份有限公司董事長暨總經理 ● 咪兔數位科技股份有限公司法人董事代表人 ● 歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人 ● 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事 ● 全球趨勢投資股份有限公司董事長 ● 亞洲金鑽投資股份有限公司董事長
茂為歐買尬數位科技股份有限公司:代表人	台灣	丘志羚	女	108.11.19	● 東吳大學會計學系 ● 勤業眾信聯合會計師事務所審計經理 ● 歐付寶電子支付股份有限公司財務協理	● 歐付寶電子支付股份有限公司法人董事代表人 ● 茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務協理 ● 睿智創業投資管理顧問(股)公司監察人 ● 亞太群智投資(股)公司監察人 ● 行動拍拍賣數位科技(股)監察人 ● 大中華數位內容創業投資(股)公司監察人 ● 財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事
茂為歐買尬數位科技股份有限公司:代表人	台灣	許瑋庭	女	108.11.19	● 國立成功大學會計學系 ● 勤業眾信聯合會計師事務所審計副理 ● 百丹特生醫股份有限公司財會經理	● 綠界科技股份有限公司財務長
獨立董事	台灣	譚耀南	男	108.11.19	● 美國卡內基大學企管碩士 ● 美國匹茲堡大學法學博士 ● 國際通商法律事務所合夥人 ● 高蓋茨法律事務所合夥人 ● 匯理有限公司董事長	● 匯理有限公司董事長
獨立董事	台灣	黃慶堂	男	108.11.19	● 國立政治大學財政碩士 ● 美國密西西比大學財務博士 ● 銘傳大學企管系副教授 ● 國立政治大學財管系兼任副教授 ● 財團法人農業信用保證基金總經理	● 銘傳大學企管系兼任副教授 ● 國立政治大學財管系兼任副教授 ● 德勝科技(股)公司獨立董事 ● 聯訊捌創業投資(股)公司董事
獨立董事	台灣	劉科	男	108.11.19	● 國立政治大學金融碩士 ● 金管會證期局及銀行局組長 ● 華僑銀行風險管理處處長 ● 元大證券及元大投信稽核主管 ● 寶來證券投資信託(股)公司董事	-
獨立董事	台灣	黃良傑	男	108.11.19	● 國立台灣大學理學士London Business School MBA ● 比翼資本管理顧問(股)公司執行合夥人 ● 生醫產業推動中心投資長 ● 台灣創新生醫投資(股)公司董事長 ● 台康生技(股)公司法人董事代表人 ● 技鼎(股)公司董事	● 台灣創新生醫投資(股)公司監察人技鼎(股)公司董事

重要決議事項

110年度

110.01.27
1.修訂本公司「內部控制制度」案
2.內部稽核主管任命案
110.03.03
1.本公司設置「誠信經營暨社會責任委員會」案
2.通過本公司一○九年度內部控制制度聲明書
3.一○九年度營業報告書及財務報表案
4.一○九年度員工及董事酬勞分派案
5.一○九年度盈餘分派案
6.盈餘轉增資發行新股案
7.擬通過聘任由茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派之黃華勇先生擔任本公司總經理乙案
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
9.擬敦聘勤業眾信聯合會計師事務所案
10.擬向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請送件之財務預測案
11.擬通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案
12.定期檢討本公司董事會績效評估辦法案
13.薪資報酬委員會組織規程暨董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
14.召集一一○年股東常會相關事宜案
110.03.25
1.本公司獨立董事報酬調整案
2.一一○年度審計公費案
3.本公司發言人異動案
4.修訂公司章程部分條文案
5.補充召集一一○年股東常會相關事宜案
110.05.06
1.經理人之每月薪資報酬案
2.一一○年第一季財務報表案
3.修訂本公司「內部控制制度-財務報表編製流程之管理作業」部分條文
4.修訂本公司「核決權限表」案
5.玉山商業銀行額度授信案
110.05.19(臨時董事會)
1. 變更一一○年股東常會召開地點、時間及相關事宜
110.06.22
1.修訂本公司「內部控制制度」及「核決權限表」案
2.變更一一○年股東常會召開時間及地點
110.08.11
1.一○九年度董事酬勞分配案
2.一○九年度總經理暨經理人員工酬勞分配案
3.一一○年上半年度營業報告書案
4.一一○年第二季財務報表案
5.訂定除權基準日相關事宜案

109年度

109.03.05
1.選任申請興櫃及上市/櫃推薦證券商案
109.03.19
1.通過108年度內部控制制度聲明書
2.108年度營業報告書及財務報表案
3.108年度員工及董監事酬勞分派案
4.108年度盈餘分派案
109.05.07
1.修訂公司章程部分條文案
2.申請股票上櫃案
3.現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案
109.08.12
1.一○九年上半年度營業報告書案
2.一○九年第二季財務報表案
3.一○八年度董監事酬勞分配案
4.一○八年度總經理暨經理人員工酬勞分配案
5.本公司股東將其轉投資股份辦理持股信託產生之孳息分配予本公司經理人案
6.擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
109.11.18
1.一○九年上半年度盈餘分派案
2.日盛國際商業銀行額度授信案
109.12.23
1.擬訂定本公司110年度預算案
2.擬訂定本公司「110年度稽核計畫」案
3.修訂本公司「內部控制制度」案
4.臺灣新光商業銀行額度授信案

108年度

108.07.03
1.內部稽核主管任命案
2.增資發行新股案
108.08.08
1.通過108年度第二季財務報表
2.通過107.07.01-108.06.30之內部控制度聲明書
3.補辦股票公開發行案
4.委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性
108.09.26
1.設置薪酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織規程案
108.10.09
1.修訂公司章程案
2.本公司申請辦理股票登錄興櫃及全面換發無實體股票案
3.全面改選董事案
4.提名及審查獨立董事候選人案
5.新任董事競業禁止案
6.成立審計委員會並制定訂本公司「審計委員會組織規程」案
7.聘任薪資報酬委員案
108.10.31
1.訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
108.11.19
1.選舉董事長案
108.11.29
1.聘任薪資報酬委員案
108.12.18
1.訂定109年度預算案
2.訂定109年度稽核計畫案

本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，於每年12月底進行當年度之董事會績效評估，評估之對象除董事會整體運作情形，每位董事也需要針對本身進行自評。

本公司董事會整體評估之衡量項目含括下列二大面向：

遵守相關法令及規定。
對公司營運參與程度。

董事成員績效評估之衡量項目應至少含括下列九大面向：

公司的任務及目標。
公司的內控及風險。
內部關係的經營。
外部關係的經營。
董事會的組成及能力。
董事會的文化。
董事會的運作。
董事長/會議主席。
董事自評。

投資人專區

董事會成員簡歷